कोलकाता की एक अदालत में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिमांड पत्र के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक “मैरून डायरी” की सामग्री और कुछ रजिस्टरों की जांच कर रहा है, जिनमें कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के हिस्से के रूप में अवैध लेनदेन का विवरण है। शुक्रवार को। केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को राज्य के वन मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक (65), जिनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग था, को संपत्तियों पर तलाशी के दौरान लगभग 20 घंटे तक पूछताछ करने के बाद धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। उससे और उसके सहयोगियों से संबंधित और अदालत से उसकी 10 दिन की रिमांड हासिल की।
ईडी ने दावा किया कि डायरी में “एमआईसी (प्रभारी मंत्री) ज्योति प्रिया मल्लिक, जिन्हें बालू दा के नाम से जाना जाता है, तीन फर्जी कंपनियों, जिनके माध्यम से धन शोधन किया गया था, और एनपीजी राइस मिल्स” के नामों का उल्लेख है। एजेंसी ने अपने रिमांड पत्र में कहा, “डायरी के पन्ने स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पैसा मल्लिक को प्राप्त हुआ था और इसे कंपनियों के खातों में जमा किया गया था।”
संपर्क करने पर मल्लिक के वकील श्यामल कुमार घोष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, “देश पहले से ही (केंद्र में) भाजपा सरकार की विश्वसनीयता और तटस्थता पर सवाल उठा रहा है। ईडी जिन राजनेताओं को निशाना बना रही है उनमें से छियानवे प्रतिशत विपक्षी नेता हैं। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, ईडी की जांच के दायरे में मंत्री और उनके कर्मचारियों के कुछ करीबी लोगों के मोबाइल फोन भी हैं।
एजेंसी ने रिमांड पत्र में दावा किया है कि डायरी और अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि अपराध की आय माने जाने वाले धन को कैसे सफेद किया गया और मौद्रिक लेनदेन के लाभार्थी कौन थे। इसमें कहा गया है कि कई लेन-देन मंत्री मल्लिक और व्यवसायी बकीबुर रहमान के बीच घनिष्ठता की पुष्टि करते हैं, जिन्हें पहले मामले में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार, डायरी, जो मल्लिक के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अभिजीत दास के हावड़ा निवास से जब्त की गई थी, जिनसे मामले में जांचकर्ताओं ने भी पूछताछ की थी, में तारीख-वार रसीदों और बड़ी मात्रा में नकदी के भुगतान का विवरण है।
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अधिकारियों ने कहा कि डायरी और रजिस्टर एजेंसी की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। “चावल मिलों ने सरकारी वितरकों को 20-40% कम गेहूं का आटा वितरित किया, जिन्हें इसके लिए नकद भुगतान मिला। परिणामस्वरूप, 20-40% गेहूं का आटा निकाल लिया गया। इस गेहूं के आटे को फिर खुले बाजार में बेचा गया और बिक्री आय को वितरकों और मिल मालिकों के बीच 80:20 के अनुपात में साझा किया गया, ”ईडी ने पत्र में कहा।
एजेंसी ने कहा, कुछ रजिस्टरों में विभिन्न वितरकों को किए गए नकद भुगतान के साथ गेहूं और गेहूं के आटे का महीने-वार विवरण है। “लक्षित लाभार्थियों के लिए पीडीएस राशन को वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला में अन्य लोगों की मिलीभगत से आटा मिलों द्वारा निकाल लिया गया था। खुले बाजार से करोड़ों रुपये की बिक्री की आय फर्जी शेयर प्रीमियम और खाद्यान्न व्यापार से कमीशन की आड़ में तीन फर्जी फर्मों के बैंक खातों में जमा की गई थी। इसके बाद, इन कंपनियों का परिसमापन कर दिया गया। इन फर्मों का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था क्योंकि इन्हें केवल अपराध की आय को वैध बनाने के लिए स्थापित किया गया था, ”ईडी के रिमांड पत्र में पढ़ा गया। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को अदालत में बेहोश हो जाने के बाद मल्लिक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है।
रविवार को मंत्री की बेटी प्रियदर्शिनी मल्लिक ने कोलकाता में ईडी कार्यालय का दौरा किया। सूत्रों ने कहा कि उनसे परिवार की आय और व्यय से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।